.RU

Порядо к ведения годового собрания акционеров в 2008 году



- -

П О Р Я Д О К

ВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2008 ГОДУ


На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал общества составлял 34320 рублей 80 копеек. Он разделен на 686416 обыкновенных голосующих акций.

К началу собрания зарегистрировались акционеры, владеющие _____________ голосующими акциями. Согласно Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеется кворум), если на момент окончания регистрация для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества (более 343208 голосующих акций). Собрание является правомочным и считается открытым.


От акционера, владеющего 6 % голосующих акций Марьина Ильи Анатольевича, в Совет директоров поступило предложение по повестке дня годового общего собрания акционеров. Предлагаю перейти к вопросам повестки.

Повестка дня:

  1. Избрание счетной комиссии.

  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2007 год, распределение прибылей и убытков.

  3. О дивидендах.

  4. Избрание членов Совета директоров Общества.

  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  6. Об утверждении независимого аудитора Общества.


Объявляю докладчиков по повестке дня и время их выступления:

1.Избрание счетной комиссии – докладчик Председатель Совета директоров Нефедов Андрей Анатольевич – 10 мин.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2007 год, распределение прибылей и убытков – докладчики: генеральный директор Якубовский Андрей Геннадьевич – 20 мин. и главный бухгалтер Назаренко Надежда Арольдовна – 20 мин.

3.О дивидендах – докладчик генеральный директор Якубовский Андрей Геннадьевич – 10 мин.

4.Избрание Совета директоров Общества – докладчик Председатель Совета директоров Нефедов Андрей Анатольевич – 10 мин.

5.Избрание ревизионной комиссии – докладчики: Председатель ревизионной комиссии Овсянникова Ольга Евгеньевна – 15 мин. и Председатель совета директоров Нефедов Андрей Анатольевич – 10 мин.

6.Об утверждении независимого аудитора Общества – докладчик Председатель Совета директоров Нефедов Андрей Анатольевич – 10 мин.

^ Рассмотрим первый вопрос повестки дня собрания «Избрание счетной комиссии».


Для проверки полномочий и регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определения кворума общего собрания акционеров и для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня, а также подсчета голосов по итогам голосования, Совет директоров предложил избрать счетную комиссию в составе:


^ Темникова Марина Михайловна,

Шевченко Людмила Ивановна,

Ланко Наталья Леонидовна,

Михайлиди Людмила Николаевна,

Сиряк Елена Александровна,

Арабская Диляра Серверовна,

Тишенкова Елена Валерьевна.


Предлагаю проголосовать.


Объявляю результаты голосования.


В голосовании приняли участие акционеры, владеющие ______________ голосующими акциями.


При голосовании голоса распределились в следующем порядке:


«ЗА» избрание счетной комиссии – _____________.


«ПРОТИВ» избрания счетной комиссии – _____________.


«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - _____________.


Решение: большинством голосов счетная комиссия избрана общим собранием в следующем составе:


Темникова Марина Михайловна,

Шевченко Людмила Ивановна,

Ланко Наталья Леонидовна,

Михайлиди Людмила Николаевна,

Сиряк Елена Александровна,

Арабская Диляра Серверовна,

Тишенкова Елена Валерьевна.


Комиссия избрана на срок до следующего общего годового собрания акционеров в 2009 году.


Рассмотрим второй вопрос повестки дня собрания «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2007 год, распределение прибылей и убытков.


По первой части второго вопроса «Утверждение годового отчета» слово предоставляется генеральному директору Якубовскому Андрею Геннадьевичу.


(Якубовский А.Г. делает доклад)

отчет 2008


Реплика из зала: «Когда будут дивиденды?»

Якубовский: «Я уже озвучивал, что их выдавать не будут. Деньги пойдут я уже говорил, на что».

Мухина Т.Н., пенсионерка: «Помощь можно у Вас попросить? Мы просим транспорт на дачу, как в прошлые года».

Якубовский: «Предлагаю выделить УАЗик на ваш баланс. Будете его содержать, наймете водителя».

Нефедов: «Автобус уже не работает».

Мухина: «У нас нет денег. Еле концы с концами сводим, на жизнь не хватает».

Нефедов: «Ни одно предприятие не выделяет транспорт для поездки на дачи. Можно найти человека, который будет ездить сам и обслуживать дачников».

Мухина: «Три километра мы ходим пешком, мы платим за дачу, председателю и бухгалтеру. Мы пенсионеры, откуда у нас деньги на все?»

Якубовский: «Вы поговорите с председателем, пусть он решит».

Мухина: «Не надо передавать нам машину. Вы двадцать тысяч не найдете на автобус, дивидендов не получаем. Вы нам не дали и еще и автобуса нет?».

Нефедов: «Автобус обошелся в прошлом году в пятьдесят тысяч рублей. Предлагаю выделить 20 000 рублей и машину, а Вы организовывайте дело».

Мухина: «Да нет у нас средств на машину».

Забигаева З.С.: «Вы даете в собственность СОТи автобус, а использоваться он будет не по назначению. В кооперативе все дачники будут пользоваться».

Нефедов: «Организуйте этот вопрос. Пусть пользуются только работники Хладокомбината».

Мухина: «Вы не даете дивиденды».

Нефедов: Что Вам надо? Мы отдаем Вам машину и деньги, найдите сами водителя из членов кооператива возить Вас два раза в неделю».

Марьин: «Давайте продолжим по повестке дня».


^ По второй части второго вопроса «Отчет о прибылях и убытках общества за 2007 год, распределение прибылей и убытков», слово предоставляется главному бухгалтеру Назаренко Надежде Арольдовне.


(Назаренко Н.А. делает доклад)


Предлагаю проголосовать по второму вопросу.


Объявляю результаты.

В голосовании участвовали акционеры, владеющие ________________голосующими акциями.






Вопрос

Число отданных голосов

ЗА

Против

Воздержался

2.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2007 год, распределение прибылей и убытков.











Решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2007 год, распределение прибылей и убытков.


Рассмотрим вопрос 3. повестки дня собрания «О дивидендах», слово предоставляется

генеральному директору Якубовскому Андрею Геннадьевичу.


(Якубовский А.Г. делает доклад)


Предлагаю проголосовать.


Объявляю результаты. В голосовании участвовали акционеры, владеющие _________ голосующими акциями.








Число отданных голосов

ЗА

Против

Воздержался

3.

Дивиденды за 2007 год

не выплачивать (не объявлять).











Решение: дивиденды не выплачивать (не объявлять).


Переходим к четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров».


Совет директоров, рассмотрев предложение акционера, владеющего 6 % голосующих акций Марьина Ильи Анатольевича, выносит на голосование Общего собрания акционеров следующие кандидатуры в Совет директоров:


Марьин Илья Анатольевич, Якубовский Андрей Геннадьевич, Войцехович Евгений Владимирович, Немцова Людмила Петровна, Нефедов Андрей Анатольевич.

Поясняю, как правильно заполнить бюллетень по данному вопросу.

В бюллетене для голосования выразите свое отношение ко всем кандидатам и выберите предложенные Вам варианты ответа.

В случае выбора варианта «за», заполните поле для проставления голосов напротив каждого кандидата в члены Совета директоров.

Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При голосовании по данному вопросу повестки дня число голосов, принадлежащих, лицу, имеющему право голоса, умножается на 5 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров). Акционер вправе полученное число голосов отдать полностью за одного кандидата или распределить их между кандидатами.


Прошу проголосовать.


Объявляю результаты.


В голосовании приняли участие акционеры, владеющие _________акциями с количеством голосов _________ х 5 = _________.


^ ПО ОТНОШЕНИЮ КО ВСЕМ КАНДИДАТАМ ПРОВЕДЕНО ГОЛОСОВАНИЕ.


Распределение голосов между кандидатами:



№№ п/п

Фамилия, имя, отчество

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1

Марьин Илья Анатольевич










2

Якубовский Андрей Геннадьевич










3

Войцехович Евгений Владимирович










4

Немцова Людмила Петровна










5

Нефедов Андрей Анатольевич












По отношению ко всем кандидатам:

ЗА
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ











Решение: избран Совет директоров в следующем составе:


Нефедов Андрей Анатольевич, Марьин Илья Анатольевич, Якубовский Андрей Геннадьевич, Войцехович Евгений Владимирович, Немцова Людмила Петровна.


Переходим к пятому вопросу повестки дня собрания: «Избрание ревизионной комиссии».


Отчет о работе ревизионной комиссии в 2007 году доведет до сведения акционеров председатель ревизионной комиссии Овсянникова Ольга Евгеньевна.


Ревизионная комиссия в составе: председателя – мастера Овсянниковой О.Е.; членов комиссии: начальника лаборатории – Фирстовой И.В., бухгалтера Рыгиной В.Л., избранная решением общего собрания акционеров, провела проверку финансово-хозяйственной деятельности, текущей документации и отчетности общества за 2007 год, в процессе которой ревизионной комиссией было установлено следующее:


● на предприятии ведется аналитический учет в полном соответствии с утвержденным Планом счетов бухгалтерского учета с применением электронно-вычислительной техники, который позволяет правильно формировать доходы и расходы предприятия, позволяет видеть всю информацию о деятельности предприятия и анализировать ее;


● бухгалтерский учет, бухгалтерская и статистическая отчетность общества ведутся в соответствии с нормативными актами, утвержденными законодательством РФ. Годовой отчет, квартальные отчеты составлены в соответствии с нормативами бухгалтерского учета и представлены в ИМНС в сроки, установленные законодательством РФ;


● в соответствии с Налоговым кодексом РФ и с учетом изменений, внесенных в законодательство в 2007 году, бухгалтерией предприятия одновременно с бухгалтерским учётом ведется налоговый учет, составлены налоговые регистры, содержащие необходимую информацию и основные показатели для определения налоговой базы в соответствии с правилами, предусмотренными главой 25 Налогового кодекса для начисления налога на прибыль общества. Предприятием применяется ПБУ 18/02 «Учет расчётов по налогу на прибыль», которое позволяет отражать в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль, признанную в бухгалтерском учёте, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированную и отраженную в налоговой декларации по налогу на прибыль. В соответствии с ПБУ 18/02 в «Отчете о прибылях и убытках» предприятием сформированы отложенные налоговые обязательства, которые учтены при расчёте чистой прибыли предприятия за 2007 год. Налоговая отчетность предприятия за 2007 год по всем налогам, утвержденным и регулируемым Налоговым кодексом РФ, представлена в ИФНС в соответствии с действующим законодательством и в сроки, установленные законодательством РФ;


● данные, отраженные в бухгалтерском и налоговом учётах, соответствуют данным первичных документов. Договоры с поставщиками и покупателями, заключенные от имени Общества, имеют законную силу. Решения, принятые советом директоров, правомочны и соответствуют Уставу общества и решениям общего годового собрания акционеров;


● расчёты с поставщиками продукции и услуг производились правильно и своевременно, штрафные санкции не предъявлялись. Задолженность поставщикам оставляет на 31.12.2007 г. – 2862 тыс.рублей. Задолженность покупателей на 31.12.2007 г. составляет 17652 тыс.рублей. Сверки расчетов с поставщиками и покупателями производились регулярно в течение года, что позволило контролировать правильность расчетов с покупателями и постащиками;


● для увеличения оборотных средств предприятие в течение года пользовалось заемными средствами – кредитами банков, погашение кредитов и выплата процентов производились в сроки и согласно условиям договоров;


● платежи в бюджет начислялись и оплачивались в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Просроченной задолженности по налогам на 31.12.2007 г. – нет;


● уплачено штрафов:


По итогам года проведена инвентаризация по приказу № 61 от 29.11.2007 г. В процессе инвентаризации товаров, материалов выявлены отклонения. Отрегулировано в учете наличие ТМЦ на складах.

Представительские и командировочные расходы не превышают норм, установленных законодательством.

В целом по предприятию за 2007 год чистая прибыль составила 388 тыс.рублей. Предприятие работает стабильно. Осуществляет реализацию мороженого на экспорт в Абхазию и США. Заработная плата работникам выплачивается в срок, установленный коллективным договором Общества.

Работникам и пенсионерам Общества оказывалась материальная помощь в размере 34 640 рублей.

Произведенные в производственных целях расходы экономически обоснованы и оправданы. За счет прибыли предприятия и долгосрочного кредита банка сделаны значительные капвложения в основные средства для повышения эффективности производственных мощностей, всего осуществлено капвложений на сумму 7890 тыс.рублей.

Достоверность формирования финансово-хозяйственных результатов деятельности ОАО «Хладокомбинат» за период с 01 января по 31 декабря 2007 года подтверждена аудиторским заключением ООО «Кубань-Аудит».


Нефедов А.А.: Решением совета директоров, с учетом предложения акционера, владеющего 6 % голосующих акций Марьина Ильи Анатольевича, для избрания в состав ревизионной комиссии предлагаются следующие кандидатуры:


Овсянникова Ольга Евгеньевна, Хорошавина Наталья Павловна, Рыгина Вера Леонидовна.


Согласно Федерального закона «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров, а также лицам, занимающим должности в органах управления обществом в голосовании по данному вопросу не участвуют.


Прошу проголосовать.


Объявляю результаты.


В голосовании приняли участие акционеры, владеющие ____________ голосующими акциями.


При голосовании голоса распределились в следующем порядке:


№№ п/п

Фамилия, имя, отчество

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1

Овсянникова Ольга Евгеньевна










2

Хорошавина Наталья Павловна










3

Рыгина Вера Леонидовна












Решение: избрана ревизионная комиссия в составе:


Овсянникова Ольга Евгеньевна, Хорошавина Наталья Павловна, Рыгина Вера Леонидовна.


Переходим к шестому вопросу повестки дня собрания «Об утверждении независимого аудитора».


Решением совета директоров, с учетом предложения акционера, владеющего 6 % голосующих акций Марьина Ильи Анатольевича, предлагается утвердить внешнего аудитора общества.


В прошлом году нашим аудитором была фирма ООО «Кубань-Аудит», расположенное по адресу: 350015, г.Краснодар, ул.Гимназическая, 14, оф. 6.

Эта фирма аккредитована и зарекомендовала себя с хорошей стороны по результатам работы в прошлом году. Совет директоров предложил утвердить на 2008 год внешнего аудитора общества – фирму ООО «Кубань-Аудит».


Прошу проголосовать.

Объявляю результаты.


В голосовании приняли участие акционеры, владеющие __________ голосующими акциями.







Число отданных голосов

ЗА

Против

Воздержался

6

Утвердить независимого аудитора Общества: ООО «Кубань-Аудит», расположенное по адресу: 350015, г.Краснодар, ул.Гимназическая, 14, оф. 6.











Решение: утвердить независимого аудитора Общества ООО «Кубань-Аудит», расположенное по адресу: 350015, г.Краснодар, ул.Гимназическая, 14, оф. 6.


Уважаемые акционеры, есть ли еще вопросы?.


Мухина: «Мы не решили вопрос про транспорт. Может быть, мы возьмем 20 000 рублей, поделим их между нами и будем на эти средства ездить на городском транспорте на дачу, а машину нам не надо».

Нефедов: «Мы не возражаем, процедуру мы позже обговорим и оформим».


Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание считаю закрытым.

posobie-dlya-uchashihsya-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij-moskva-2008.html
posobie-dlya-uchitelej-i-logopedov-spb-karo-2004-stranica-9.html
posobie-dlya-uchitelej-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij-udk-372-8-004.html
posobie-dlya-uchitelej-uchrezhdenij-obespechivayushih-poluchenie-obshego-srednego-obrazovaniya.html
posobie-dlya-uchitelya-2-klass-dopusheno-stranica-8.html
posobie-dlya-uchitelya-moskva-2004.html
  • testyi.bystrickaya.ru/at-the-zoo-znakomimsya-so-zveryami-stranica-4.html
  • crib.bystrickaya.ru/individualnij-transfer-na-legkovom-avtomobile-aeroport-otel.html
  • studies.bystrickaya.ru/2-obshie-polozheniya-ocenka-vipolneniya-trebovanij-k-uchashimsya-27.html
  • occupation.bystrickaya.ru/obshaya-harakteristika-i-osobennosti-primeneniya-naloga-na-dobichu-poleznih-iskopaemih-pri-dobiche-gaza.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/taktika-ochnoj-stavki.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/v11-politologiya-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi-napravleniya-podgotovki-bakalavrov-031600-reklama-i-svyazi.html
  • bukva.bystrickaya.ru/obrazovanie-v-anglii.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/prepodobnij-anatolij-mladshij-optinskij18551922-s-devyatova-pravoslavnie-starci-xx-veka.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/6-serapion-vladimirskij-drevnerusskaya-literatura-literatura-xviii-veka-istoriya-russkoj-literaturi-v-4-h-tomah.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/selekciya-i-semenovodstvo-morkovi-i-kapusti-cvetnoj-chast-4.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/45-sovremennie-teorii-eliti-politologiya-kak-obshestvennoe-yavlenie.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/fiziologiya-loshadi-chast-4.html
  • grade.bystrickaya.ru/obshestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu-van-bork.html
  • holiday.bystrickaya.ru/oblastnoj-konkurs-metodicheskih-materialov-v-pomosh-organizatoram-turistsko-kraevedcheskoj-i-ekskursionnoj-raboti-s-obuchayushimisya-vospitannikami.html
  • report.bystrickaya.ru/irinarhova-marina-petrovna.html
  • holiday.bystrickaya.ru/obsluzhivayushie-proizvodstva-i-skladi-posobie-dlya-studentov-ozo-gorno-altajsk.html
  • bukva.bystrickaya.ru/ugolovno-processualnie-otnosheniya-chast-5.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/razdel-iii-uchebno-tematicheskij-plan-s-perechnem-kontrolnih-laboratornih-i-prakticheskih-rabot.html
  • letter.bystrickaya.ru/neverbalnie-sredstva-virazheniya-kak-forma-mezhlichnostnogo-obsheniya.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-organizaciya-promishlennoj-kommercii-i-finansovij-menedzhment.html
  • uchit.bystrickaya.ru/tema-zona-stepej.html
  • studies.bystrickaya.ru/dzho-meno-stranica-11.html
  • learn.bystrickaya.ru/glava-30-uslishat-golos-tvoj-ketrin-moris.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/programma-na-sezon-oktyabr-2011-aprel-2012-.html
  • studies.bystrickaya.ru/glava-17-sekret-batildi-est-novosti-sprosil-tot-chto-bil-vishe-rostom.html
  • lecture.bystrickaya.ru/badarlamasi-sillabus-pn-psihologiyali-pedagogikali-praktikum-mamandii.html
  • studies.bystrickaya.ru/2-socialno-filosofskie-idei-f-nicshe-pedagogicheskaya-akademiya.html
  • tasks.bystrickaya.ru/22-nauchnaya-rabota-laboratorij-otchet-rezultati-nauchno-organizacionnoj-deyatelnosti-utverzhden-uchenim-sovetom.html
  • writing.bystrickaya.ru/glava-15-kniga-pervaya.html
  • writing.bystrickaya.ru/glava-lix-zhizn-devida-kopperfilda-rasskazannaya-im-samim-glavi-xxx-lxiv.html
  • grade.bystrickaya.ru/oblastnaya-celevaya-programma-othodi-na-2011-2016-godi-pasport-programmi.html
  • znanie.bystrickaya.ru/andrej-vyacheslavovich-kuraev-cerkov-v-mire-lyudej-stranica-12.html
  • desk.bystrickaya.ru/parlamentskaya-assambleya-obse-nablyudateli-obse-budut-prisutstvovat-na-viborah-v-rf.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/sia-press-27032012-kubishka-na-trillion-monitoring-smi-rf-po-pensionnoj-tematike-28-marta-2012-goda.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/polozhenie-o-gumanitarnih-osnovaniyah-statya-15-28-5-predostavlenie-informacii-29-stranica-3.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.